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    小心這個操作!幫朋友轉一筆賬,被判洗錢罪?!

    發布時間:2022-03-31 14:34:50 來源: 央視新聞客戶端 編輯:

      從今年3月開始,央行等11部門聯合發布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃》全面實施。行動計劃要求,各部門聯合加大力度懲治犯罪,同時強調全社會要提高民眾的反洗錢意識。那么,反洗錢跟我們的生活有什么關系呢?

    山東淄博市民王某敘,經營著一個小的日用品商貿公司,因為幫朋友轉了一筆賬,他卻被判了洗錢罪。

      這還要從兩年前說起。當時,找王某敘轉賬的是他的朋友韓某軍,這位韓某軍是當地婦幼保健院的一名干部。王某敘表示,有一天韓某軍找到自己,稱要用自己的銀行卡,當時心里猶豫了一下,但是關系都挺好,沒多想就把銀行卡給了韓某軍。

    王某敘的這個銀行賬戶上轉來了50萬元人民幣,隨后,王某敘按照韓某軍要求,把這50萬元又轉給了韓某軍指定的另一個賬戶。

      當天下午,之后他很快就忘掉了這件事。

      2021年,韓某軍貪污受賄事發。辦案組追蹤的資金流向顯示,韓某軍為掩人耳目,讓行賄人把50萬元行賄款打到朋友王某敘賬戶上,隨后讓王某敘再轉到他妻子汪某的賬戶上。在韓某軍被 留置之后的第二天,他的妻子就將這50萬元資金換作美元匯往了境外。

    確認這筆賄款后,檢方對韓某軍妻子及王某敘一并提起洗錢罪起訴。

    被告人王某敘明知是他人受賄犯罪所得,為掩飾隱瞞其來源和性質,通過轉賬協助轉移資金,其行為已構成洗錢罪。

      淄博市臨淄區人民法院認為,因其有自首情節從輕處罰,依法判處,并處[責編:袁晴]

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